Gmina Kołaczkowo Biuletyn Informacji Publicznej

Protokoł Nr 2/2014

ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.12.2014r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Gminy Danuta Grabowska. Powitała radnych, p. wójt, p. sekretarz, p. skarbnik gminy - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia wraz ze zmianą kolejności omawiania tematów. Porządek ustalono w brzmieniu:
1. Otwarcie
2. Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Ustalenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie            
3. Ustalenie projektu uchwały w sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których   
    zamieszkują mieszkańcy.
5. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015r.
6. Wprowadzenie zmian do budżetu br.
7. Wolne głosy i wnioski.
Ad.2.
Wojciech Tamborski przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 19.12.2014r. Komisja wybrała zastępcę przewodniczącego komisji, radną Agnieszkę Frąckowiak, ustalono plan pracy na 2015r. oraz ustalono zakres kontroli w temacie  gospodarki odpadami.
Ad.3.
Olga Pietrzykowska omówiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według załączonego opracowania. Nowy wzór wynika z planowanej podwyżki opłaty za odbiór odpadów.
Ad.4.
Olga Pietrzykowska omówiła następnie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W związku z koniecznością podwyższenia opłaty z powodu wzrostu ilości odpadów i wzrostu kosztów za ich odbiór, co wynika ze złożonych ofert w przetargu, do rozpatrzenia przedłożono 7 wariantów opracowanych do  ustalenia opłaty:
I wariant  przedstawia stawkę 11 zł od osoby  z obniżeniem jej powyżej 5 osób w rodzinie i 22 zł za  odpady niesegregowane.
II wariant  zawiera jedną stawkę w kwocie 10zł za każdą  osobę i 20 zł od osoby za odpady niesegregowane.
Pozostałe warianty 10 zł od osoby i 20 zł za odpady niesegregowane przy różnym zróżnicowaniu  opłaty w zależności od od ilości osób w rodzinie.
W wyniku analizy poszczególnych wariantów padły dwie propozycje do wyboru wysokości opłaty:
Radny Michał Stefański proponuje przyjąć I wariant w kwocie 11 i 22 zł z uwagi na to, że opłaty w tej wysokości pokryją koszty odbioru odpadów według złożonej oferty przez PUK. Natomiast  w pozostałych wariantach opłaty nie pokrywają kosztów i będą dalsze braki środków.
Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska i radny Jerzy Woś proponują II wariant, mimo że nie w pełni pokrywa kosztów, ale jest opłata równa dla wszystkich. Uważają, że jest to też znaczna podwyżka opłaty z 7 na 10 zł. Wskazywano więc na zmniejszenie produkcji śmieci i częstsze kontrole segregacji śmieci  jak i odbioru. Zwłaszcza, że obecna umowa ma być zawarta według ilości ton.
Z uwagi na zdania podzielone radnych, przewodnicząca zaproponowane warianty poddała pod
głosowanie. Za wariantem I głosów 6, za wariantem II głosów 7. Większością głosów do projektu uchwały przyjęto wariant II.
Olga Pietrzykowska następnie poinformowała o założeniach Krajowego Programu Ochrony Środowiska i wprowadzenia zmian w aglomeracji gminy , które dotyczą  ograniczenia budowy
kanalizacji sanitarnej z uwagi na brak możliwości spełnienia odpowiednich kryteriów. Plany budowy kanalizacji ograniczono do Borzykowa i Kołaczkowa. Realizacja planowana jest na 2015r.  W pozostałych miejscowościach jest preferowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i udzielane dofinansowanie według złożonych wniosków. Nie ma zgody natomiast na przydomowe oczyszczalnie w miejscowościach objętych planem budowy kanalizacji.
Ad.5.
Danuta Olejniczak skarbnik gminy przystąpiła do dalszego omawiana budżetu gminy na 2015r. w tym dochodów, wydatków, planowanych zadań inwestycyjnych, bieżących,udzielanych dotacji                                      według poniższego opracowania:
DOCHODY
Na planowane dochody gminy składają się:

DOCHODY WŁASNE GMINY    
Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu ( poz. 1 i 4) wynosi 5.881.956,- zł co stanowi 35,53  % planowanych  dochodów budżetu.
Na poszczególne dochody własne składają się:
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2.006.356,-             ( udziały gminy stanowią 37,67 %  wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo )
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2014 tj. w kwocie 80.000 zł.       
Dochody podatkowe
    Dochody z podatków lokalnych zostały naliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku ,  za wyjątkiem podatku leśnego.
Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:
Cena żyta zgodnie z projektowaną  stawką    50,00 zł za 1 dt  x 2,5q = 125,00 zł
125,00  zł za 1 ha przeliczeniowy x 6.944,0 ha  ≈ 868.000 zł.
w tym :
podatek rolny od osób prawnych      138.000 zł
podatek rolny od osób fizycznych    730.000 zł
Podatek od nieruchomości   zaplanowano według  następujących stawek:   
Od budynków lub ich części:
a) Mieszkalnych -  0.61/m2 powierzchni użytkowej
b) związane z prowadzeniem działalności 16,79 zł/m2
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł/m2
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,63 zł/m2
e) budynki gospodarcze  5,10 zł/m2
2) Budowle – 2%  ich wartości
3) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,64 zł/m2
b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,51 zł/m2
c) pozostałych - 0,20 zł/m2
Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.540.000 zł w tym:
od osób prawnych –   840.000zł
od osób fizycznych – 700 000zł
Podatek leśny
Planowane wpływy na 2015r. ogółem 31.000 zł w tym:
od osób prawnych  25.000 zł
od osób fizycznych  6.000 zł
Podatek od środków transportowych
Dochody z podatku od środków transportowych na 2015 rok planuje się na kwotę
271.000 zł   ( osoby prawne – 11.000zł, osoby fizyczne – 260.000zł)  w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
Inne dochody podatkowe i opłaty
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2014 roku.
Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 495.000,- zł.                Dochody z tytułu  zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie  5.000,- zł.
Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.
1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów
Planowana subwencja ogólna wynosi: 8.354.467,- zł
w tym:
część oświatowa                               – 5.588.362 zł
część wyrównawcza                         – 2.669.876 zł
z tego:
kwota podstawowa                           - 1.817.654  zł
kwota uzupełniająca                         -     852.222  zł                 
część równoważąca                              –  96.229  zł
Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół,   od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.
Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina,  w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.
Kwota uzupełniająca uzależniona jest  od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².
Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy    w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych.  
Część  wyrównawcza subwencji ogólnej na 2015 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2013 rok.
Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2013 r. dodatków  mieszkaniowych .
2) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją  Wojewody Wielkopolskiego  oraz zgodnie z pismem  Krajowego Biura Wyborczego w Koninie
Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje   w wysokości  2 037 363 zł w tym na :
administracja publiczna                              –                                                          57.783   zł
na  aktualizację rejestru wyborców                -                                                          1.020,- zł
na pomoc społeczną                               –                                                         1.978.560,- zł
Planuje się  również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości 282.619 zł  z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.
W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80104 dochody z tytułu dotacji celowej  z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  w kwocie 180.000,- zł.
Dochody z majątku gminy.
W 2015 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę  66.039 zł w tym:
         raty ze sprzedaży mieszkań                                    -                                    16.039  zł
        sprzedaż   działek budowlanych w Sokolnikach    -                                             50.000 zł
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na                            17.709 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości                                      83.852,- zł.
Pozostałe dochody
Planowane kwoty  z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach
– 70.000 zł. Stołówki  szkolne – odpłatność za posiłki  - 53.000zł.
Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę – 64.500zł.
Zwrot za powierzchnię grzewczą 22.000,- zł m.in. przez PBS Września, Pocztę Polską.

    Wydatki
Plan wydatków na 2015 rok określono na kwotę                                               17.818.899 zł
Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :
 - zadania własne                          -                                                            15.781.536 zł
 - zadania zlecone                          -                                                            2.037.363 zł
W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę                                           15.574.996,- zł.
Wydatki majątkowe –                                                                                    2.243.903,- zł
Wydatki na zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej wynoszą -                2.037.363 zł
w tym na:
- administracja publiczna                                                                                    57.783,-
- urzędy naczelnych organów władzy                                                                      1.020,-
- pomoc społeczna                                                                                        1.978.560,-
Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą:                                          541.460 zł
w tym dla:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                   119.460,-
- Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                201.000-
  - bibliotek                                                                                                      221.000,-
Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą            600.603,-.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zaplanowano w 2015 roku w wysokości  2.243.903 zł
na następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie                                                     1.780.000,-
    Na w/w inwestycję planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej,
    zaplanowana kwota stanowiłaby wkład własny gminy.
2. Dotacje celowe na dofinansow.  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków           22 500,-
    Zaplanowano możliwość dofinansowania  budowy 15 oczyszczalni ścieków.
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                    40.000,-
4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Wszembórz-Cieśle Małe               200.000,-
   Złożono wnioski o dofinansowanie w/w inwestycji:  w ramach Narodowego
   Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.Schetynówki) oraz w ramach
   Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
5.Dotacja celowa przekazana na zadanie „System unieszkodliwiania odpadów
   komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu
   Zagospodarowania Odpadów w  Lulkowie                                                                        115.603,-
6.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Kołaczkowie           4. 000,-
7.Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie                                                          9 500,-
   Inwestycja realizowana wspólnie przez m. Kołaczkowo, Borzykowo, Łagiewki
   i Żydowo   w ramach funduszu sołeckiego.
8  Zakup komputerów oraz oprogramowania                                                              20 000,-    
9. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu                                    5 000,-
10. Ocieplenie remizy strażackiej w Borzykowie  (przy świetlicy wiejskiej)                        11.000,-
11. Rozbudowa garażu OSP w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji                  12.000,-
12. Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach                  10.000,-
13. Zagospodarowanie działki przy boisku w Grabowie Królewskim na cele
      rekreacyjno- sportowe                                                                                                       14.300,-        
 Wydatki majątkowe zostaną zwiększone w 2015 roku  o kwotę dofinansowania budowy dróg, po podpisaniu umowy dotacji  oraz o ewentualną  kwotę  nadwyżki  wykonanej             w 2014 roku.
Wydatki bieżące
W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano :
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.400,-
dotację do Spółek Wodnych   10.000,-
pozostała działalność ( usługi związane z wystąpieniem wścieklizny,  zwalczanie chorób zakaźnych,  opracowanie analiz i ekspertyz) 5.700,-
W dziale transport i łączność zaplanowano na :
wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych ( wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS,  badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 19.400,-
bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków  50.000,-
pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg 51.500,-
 zakup materiałów , zakup tłucznia, zakup znaków drogowych 46.110,07
umowy zlecenia 2.000,-
różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie dróg 5.000,-
W dziale gospodarka mieszkaniowa –zaplanowano:
wydatki związane z  użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.450,-  
wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 26.000,-
W dziale działalność usługowa zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.000,- oraz 2.000,- na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej  
W dziale administracja publiczna – zaplanowano wydatki na :
Urzędy Wojewódzkie –wydatki związane z zadaniami zleconymi  przez
Wojewodę Wielkopolskiego 57.783,-
Rada Gminy –ogółem wydatki 104.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 94.000,-
zakup kalendarzy dla radnych,  herbaty, kawy , ciastek i napojów na posiedzenia komisji    i sesje – 6.000,-, szkolenia radnych  i pozostałe usługi 4.000,-.
Urząd Gminy – wydatki ogółem 1.656.496,- w tym  na :
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 21 etatów – kwota   1.300.188,- w tym: zaplanowano wypłatę  3  nagród  jubileuszowych na kwotę 37.841,57 zł, za 35, 40 i za 45  lat pracy, odprawę emerytalną, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne  oraz  1,2 % podwyżkę płac z tytułu inflacji;  wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów  rencistów 25.342,-  
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 8.100,-  - podróże służbowe krajowe 11.000,-  w tym: 1 ryczałt   300 km dla Wójta Gminy
- zakup materiałów i wyposażenia  (opał, ,środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC-  jubileusze  małżeńskie, zakup materiałów do remontu budynku  Urzędu ) 72.066,-
- zakup energii, wody 8.000,-;   zakup usług pozostałych ( m.in. usługi introligatorskie, zakup znaczków pocztowych,  wywóz  i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów,  konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic ) 55.000,-
- opłaty za usługi internetowe 4.000,-;  opłaty za usługi telefonii komórkowej 4.000,-;
- opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 2.500,-; - zakup usług remontowych (naprawa              i konserwacja sprzętu ( ksero), remont budynku UG ) 15.000,-
- szkolenie pracowników 6.000,-; - różne opłaty  i składki 22.000,- (m.in. ubezpieczenie budynku  i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów );
- wydatki związane z poborem podatków  i opłat  89.500,- w tym:
diety miesięczne  oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów 32.000,-
-  wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 53.500,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne   
   4.000,- .
Promocja Gminy – zakup  materiałów i usług  promocyjnych  10.000,-
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy
aktualizacja rejestru wyborców – 1.020,-
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 9.000,-
Ochotnicze Straże Pożarne – 95.350,- w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 21.350,-
a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 7.000,-
b) pozostałe: m.in. zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów ( OC ) – 67.000 zł
Obrona cywilna – wydatki związane z  Obroną Cywilną – 900,- opłata za telefon komórkowy  700,- zakupy i usługi  – 200,- .
Zarządzanie kryzysowe  wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2.000,-
W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98.000,-.
W dziale Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 79.500,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 37.500,-.
W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano środki w wysokości  8.230.251,- z tego planowana dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola we Wszemborzu 320.000,-oraz refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 84.000,-.
Wynagrodzenia i pochodne,  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m.in. dodatki wiejskie  i dodatki mieszkaniowe nauczycieli) stanowią 6.654.338,- tj 85 % wydatków przeznaczonych na oświatę po odliczeniu w/w dotacji (404.000,-).  Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się na podstawie  kwoty bazowej obowiązującej od września 2013 roku. Planuje się 1,2 % podwyżkę płac dla pracowników obsługowych.
W dziale ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi                       i narkomanii - kwota 64.500 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie   
kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 4.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 16.600,-
- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia  – 19.000,- pozostałe- 24.900,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego          i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia,  telefon)
W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 10.000,-.
W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:
1)  opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób   z naszej gminy 151 000,-
2)  zadania związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 16.000,-
3)  zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,-
4)  wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 38.437,-
5) świadczenia rodzinne  – 1.984.902,-  w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do  
zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego  
6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne  od osób pobierających niektóre świadczenia                
    z pomocy społecznej  12.318,-
7) Zasiłki i pomoc w naturze – 114.566,- ( zasiłki okresowe, losowe)
8) Zasiłki stałe 74.046,-
9) Dodatki mieszkaniowe 176.000,-
10) Ośrodki Pomocy Społecznej 419.551,- z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 377.251,-
11)  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 4.000,-
12)Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania  65.000,-
W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki związane z   utrzymaniem świetlic szkolnych – 121.198,-
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano
1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków 119.460,-
2)  dotacje  na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 6.500,-
3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wyłapywanie bezdomnych psów – 5.000,-
4) utrzymanie zieleni w gminie ( zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników )  – 8.612,-
5) oświetlenie uliczne 220.000 zł, zakup energii i konserwacja
6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska 19.000,-
7) gospodarka odpadami – dotacja do Powiatu usuwanie azbestu 10.000,- , wydatki związane    z odbiorem odpadów komunalnych   495.000,- ,pozostałe 13.000,- (m.in. opracowanie programu usuwania azbestu)
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano:
1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – 201.000,- , do bibliotek  221.000,-
2) utrzymanie  i remonty świetlic wiejskich  229.434,46-   
3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych m.in. w ramach funduszu soleckiego  87.296,47 oraz 5.000,- na współpracę  z organizacjami pozarządowymi.
W dziale kultura fizyczna  zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”  - kwota 14.815,-  oraz zaplanowano środki na  organizowane przez Urząd Gminy imprezy  sportowe ( zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk)  36.400,-  oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi  5.000,-.
    W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 437.506,- zł z tytułu spłat zaciągniętych  kredytów i pożyczek.
    Przychody  z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek  planuje się w wysokości 1.700.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
    Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę   – 1.262.494,-.  Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Podczas omawiania budżetu radna  Małgorzata Jakubowska  pytała o kontrolę opodatkowania garaży, a radna Angelika Wojciechowska proponowała sprawę przedstawić mieszkańcom podczas zebrań wiejskich.
Radny Mariusz Gomulski opowiedział się za obniżeniem diet radnych i oszczędnościach w wydatkach budżetu.
Radny Michał Stefański poruszył sprawę remontu schodów zewnętrznych do świetlicy UG oraz  proponował podłączenie internetu i zamontowanie rzutnika do sali obrad.
Przewodnicząca Danuta Grabowska wyraziła niezadowolenie z powodu nie wykonania nowych drzwi do Przedszkola w Sokolnikach, mimo zapewnionych środków  w budżecie. Ponadto zwróciła uwagę na brak porad radcy prawnego w szkołach oraz proponowała odejście od kateringu w szkołach i wykorzystania stołówek szkolnych.
Radny Adam Gierszewski proponował uporządkować sprawy w zatrudnianiu nauczycieli w szkołach pod kątem ograniczenia wydatków.
Podniesiono problem wydatków oświaty, dowozu oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli.
Pani wójt odnosząc się do projektu budżetu poinformowała, ze budżet ten jest trudny natomiast potrzeb społecznych dużo. Dlatego będzie szukała oszczędności w wydatkach również tych drobnych. Będzie optować za zniesieniem dotacji do ścieków przy ustalaniu stawek w m-cu kwietniu. Podjęła też decyzję o wstrzymaniu środków planowanych na wzrost wynagrodzeń  o 1,2%. Otrzymają tylko pracownicy zarabiający do 1.800zł. Oszczędności będzie szukała również w oświacie, ponieważ są niepełne etaty i gmina wypłaca dodatki wyrównawcze. Przyjrzy się planom organizacyjnym szkół, które zatwierdzane są w maju, organizacji dowozów oraz placówkom przedszkolnym. Planuje  dokonać przeglądu oświetlenia ulicznego i wprowadzenie zmian  poprzez przeniesienia lamp w miejsca niedoświetlone w ramach istniejących kosztów. Natomiast w miejsca, gdzie nie ma możliwości podłączenia oświetlenia tradycyjnego, zamontowanie lamp solarnych. Podejmować będzie działania w kierunku pozyskiwania środków z funduszy unijnych , zarówno na zadania inwestycyjne jak i zadania planowane przez sołectwa. O podjętych zmianach i wolnych środkach p. wójt będzie informować radnych.
Pani skarbnik poinformowała o pozytywnej opinii RIO o przedłożonym projekcie budżetu.
Podsumowując dyskusję przewodnicząca zwróciła się o wyrażenie akceptacji do projektu budżetu na 2015r w głosowaniu. Za przyjęciem projektu budżetu - głosów 14.
Ad.6.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt uchwały zawiera zwiększenie środków na wypłatę diet radnych, wydatki UG, zwiększenie wydatków na imprezy sportowe, zmniejszenie wydatków na spłatę odsetek od kredytów, oraz przeniesienia środków w ramach budżetu w UG i GZOEiAO. Projekt uchwały w załączeniu.
Ad.7.
Radny Mariusz Gomulski zaproponował radnym stworzenie własnego, wewnętrznego opracowania planu rozwoju gminy na obecną kadencję.
Pani wójt planuje po zebraniach wiejskich, które będą w niebawem ustalić plan zadań priorytetowych i opracowanie strategii rozwoju gminy.
Na tym porządek obrad wyczerpano. Przewodnicząca zamknęła posiedzenie, godz. 19;30

Protokoł sporządziła                                                                                 Przewodnicząca Rady
Wanda Szymaniak                                                                                       Danuta Grabowska